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2018年11月，因涉及“千亿”欧元洗钱案，德国法兰克福170名警察和检察官突然搜查了德银总部，目标是德银两名涉嫌洗钱的员工。德国警方的此次行动，是2016年“巴拿马文件”事件的跟进调查。“巴拿马文件”显示，德银可能协助客户在避税天堂设立离岸账户，使黑钱流入这些账户。

记者发现，除正常的游戏输赢外，金星集团还特意设置了“奖励活动”：如果当天输钱超过5000元，可以返2%的资金。“其实这些钱就是为了留住玩家，给玩家能‘翻身’的幻想，从而继续投入资金。”烈火告诉记者，“我见到的投入最多的人一个月输掉了1400万元。最高峰的时候他一天赢过两百多万，但很快又进群玩，就开始输，其间卖掉了房子，最后身无分文威胁报警，拉手就给了他5万元了事，最后不了了之。”

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菲菲表示，与牛牛群合作最为紧密的就是拉手，拉手为其带来了客源，为了吸引大拉手，牛牛群往往不惜许以高额返水。“例如你作为玩家被拉手拉入了金星集团，金星集团会许给拉手15%的返水，即你每次下注后盈利的资金，都会有15%给拉手，而拉手为了吸引玩家又会再次降低返水，最后结果就是玩家支付每次下注盈利资金的7%作为返水给牛牛群，但实际上这7%是拉手拉你进群的工资。”

2014-2016年，天安财险“保户储金及投资款”分别为259.26亿元、1266.99亿元、2474.82亿元，同比增长11280%、388.7%、95.33%。直到2017年，由于“134号文”等监管政策的出台以及“保险姓保”等市场方向的引导，投资理财型产品逐渐停售，天安财险2017年、2018年的“保户储金及投资款”也降至1702.49亿元和566.35亿元。

14日晚，奥马尔发表声明，称自从特朗普发布视频后，自己所收到的死亡威胁数量大增。她表示，特朗普恶意煽动极端主义的做法已经危及自己的生命安全，必须予以制止。她当天还在推特上发文攻击特朗普政府，称奠定美国的基石是公正、自由的理想以及对幸福的追求，然而这些核心理念如今每天都在受到现政府的威胁。美国“政治”网站称，因特朗普的视频遭受威胁后，奥马尔已获得150名官员的支持。